⚡Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro
Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora. ⏩
https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/opt-persoane-retinute-de-cna-si-procurori-intr-un-dosar-de-contrabanda-si
#contrabandă #smuggling #spălare_de_bani #money_laundering
Source