Category: CNA

⚡7000 de euro pentru a mușamaliza un caz de viol. Trei tineri din capitală, cercetați de CNA și PA într-un dosar de trafic de influență

Potrivit materialelor cauzei penale, bănuiții i-ar fi promis denunțătorului că pot interveni pe lângă organele de urmărire penală care gestionează cauza de viol în care acesta este vizat, în vederea adoptării unei decizii favorabile. Pentru a realiza influența promisă, aceștia au primit de la declarant prima tranșă de 1650 de euro, din suma totală de 7000 de euro pretinsă inițial. Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/7000-de-euro-pentru-musamaliza-un-caz-de-viol-trei-tineri-din-capitala

#trafic_de_influență #influence_peddling

\u26a17000 de euro pentru a mu\u0219amaliza un caz de viol. Trei tineri din capital\u0103, cerceta\u021bi de CNA \u0219i PA \u00eentr-un dosar de trafic de influen\u021b\u0103\n\nPotrivit materialelor cauzei penale, b\u0103nui\u021bii i-ar fi promis denun\u021b\u0103torului c\u0103 pot interveni pe l\u00e2ng\u0103 organele de urm\u0103rire penal\u0103 care gestioneaz\u0103 cauza de viol \u00een care acesta este vizat, \u00een vederea adopt\u0103rii unei decizii favorabile. Pentru a realiza influen\u021ba promis\u0103, ace\u0219tia au primit de la declarant prima tran\u0219\u0103 de 1650 de euro, din suma total\u0103 de 7000 de euro pretins\u0103 ini\u021bial. Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofi\u021berilor CNA. \u23e9 https:\/\/cna.md\/ro\/comunicate-de-presa\/7000-de-euro-pentru-musamaliza-un-caz-de-viol-trei-tineri-din-capitala\n\n#trafic_de_influen\u021b\u0103 #influence_peddling”},”save_info”:{“viewer_save_state”:”NOT_SAVED

⚡Permis de conducere contra 1 500 de euro. Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar, reținuți de CNA și PA, într-un dosar de trafic de influență

Potrivit anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la candidat 1 500 de euro, susținând că ar avea influență asupra membrilor Comisiei de examinare din cadrul Secției calificare a conducătorilor auto Chișinău (ASP) și că i-ar putea determina pe examinatori să îi asigure candidatului calificativul „admis” la probele teoretică și practică ale examenului auto. https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/permis-de-conducere-contra-1-500-de-euro-directorul-unei-scoli-auto-din

#trafic_de_influență #influence_peddling




Source

⚡Administratorul unei companii din Chișinău, reținut de CNA și PA într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei

Potrivit materialelor cauzei, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa 7 milioane de lei. Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acont pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste 2 milioane de lei. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/administratorul-unei-companii-din-chisinau-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar

#spălare_de_bani #money_laundering #escrocherie #fraud



Source

⚡Sinteza CNA: Noi scheme de corupție descoperite, cooperare internațională fortificată cu Italia și bunuri sechestrate de 3 milioane de lei

Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii, prevenirii corupției, cooperării internaționale, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/sinteza-cna-noi-scheme-de-coruptie-descoperite-cooperare-internationala

#sinteza_CNA #NAC_synthesis
#recuperarea_bunurilor_infracționale #criminal_asset_recovery
#CNA_ARBI #NAC_CARA
#LiniaNaționalăAnticorupție_080055555 #Linia_Fierbinte_a_CNA_078710116



Source

🎯Circa 500 de persoane au fost instruite de CNA în capitală și la Bălți. Printre acestea se numără angajați ai S.A. „Chișinău-Gaz”, ai Serviciului Fiscal de Stat și ai Centrului de Sănătate Publică

În cadrul sesiunilor organizate pentru angajații S.A. „Chișinău-Gaz”, experții CNA au vorbit despre integritatea profesională și riscurile de corupție la locul de muncă. Discuțiile au vizat respectarea eticii de serviciu, evitarea conflictelor de interese și mecanismele de raportare a abaterilor și a actelor de corupție. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/circa-500-de-persoane-au-fost-instruite-de-cna-capitala-si-la-balti-printre

#Instruiri_anticorupție #prevenirea_corupției #integritate #campanie_de_informare_și_sensibilizare
#LiniaNaționalăAnticorupție_080055555 #Linia_Fierbinte_a_CNA_078710116







Source

🇲🇩 Directorul CNA a avut o întrevedere cu reprezentanții 🇪🇺 Comisiei Europene, Delegației UE și PNUD Moldova privind fortificarea capacităților instituționale și operaționale

În cadrul întrevederii au fost discutate principalele rezultate obținute de CNA în prevenirea și combaterea corupției, precum și prioritățile de consolidare a capacităților instituționale și operaționale pentru a răspunde riscurilor emergente. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/directorul-cna-avut-o-intrevedere-cu-reprezentantii-comisiei-europene

European Union in the Republic of Moldova
European Commission UNDP Moldova







Source

🇲🇩CNA și 🇮🇹Garda Financiară din Italia au semnat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în combaterea criminalității economico-financiare

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Garda Financiară din Italia (Guardia di Finanza – GdF) au semnat, la 15 septembrie, un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității economico-financiare. Documentul a fost semnat la Roma de directorul CNA, Alexandr Pînzari, și comandantul general al Gărzii Financiare italiene, Andrea de Gennaro. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/cna-si-garda-financiara-din-italia-au-semnat-un-memorandum-de-intelegere







Source

\ud83d\udcf2Intercept\u0103ri \u00een dosarul privind schema de facilitare a eliber\u0103rii actelor necesare pentru ob\u021binerea numerelor de \u00eenmatriculare neutre. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei\n\n\u2013 \u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0442\u0443\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442 \u0441\u043e\u0442\u043a\u0438 (100.000 lei) \u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c, \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u044f \u0435\u0449\u0435 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u0434\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0438…\n\u2013 \u0414\u0430, \u044f \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u0442\u0435\u0431\u044f. \u0414\u0430\u0432\u0430\u0439 \u043c\u044b \u0431\u0435\u0437 \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e, \u0431\u0435\u0437 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435\u043a.\n\u2013 \u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e!\n\u2013 \u0421\u043a\u0430\u0436\u0438 \u043c\u043d\u0435, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e, \u0438…\n\u2013 \u0414\u0430, \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0435\u0434\u0443 \u0442\u0443\u0434\u0430, \u043e\u0442\u0434\u0430\u043c \u0438\u043c.\n\n***\n\n\u2013 \u041a\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442?\n\u2013 \u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435, \u044d\u0442\u0438, \u0434\u0430?\n\u2013 \u0414\u0430.\n\u2013 \u0414\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b. \u0422\u0430\u043c \u0432\u0441\u0451, \u0434\u0430? \u0415\u0441\u0442\u044c. \u0418 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0434\u0430?\n\u2013 \u041d\u0443 \u0434\u0430!\n\u2013 \u0422\u0430\u043a, \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435: \u0440\u0430\u0437, \u0434\u0432\u0430, \u0442\u0440\u0438, \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435, \u043f\u044f\u0442\u044c, \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c, \u0441\u0435\u043c\u044c, \u0432\u043e\u0441\u0435\u043c\u044c, \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c, \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c, \u043e\u0434\u0438\u043d\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c, \u0434\u0432\u0435\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c, \u0442\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c (13 bancnote).\n\u2013 \u041c\u0445.\n\u2013 \u0422\u044b\u0441\u044f\u0447\u0430 \u0442\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430 (1300 euro).\n\u2013 \u0414\u0430.\n\u2013 \u041f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u044b.\n\u2013 \u0412\u0441\u0451 \u0432 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435.\n\u2013 \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e. \u0410 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b?\n\u2013 \u0422\u0430\u043a, \u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u044e\u0441\u044c \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430.\n\u2013 \u0417\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430?\n\u2013 \u0414\u043e \u043e\u0431\u0435\u0434\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c, \u0432\u0441\u0451 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b \u043f\u0440\u0438\u0448\u043b\u0438 \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u0432 \u0447\u0430\u0441-\u0434\u0432\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430.\n\u2013 \u0410, \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0436\u0435, \u0434\u0430?\n\u2013 \u0414\u0430!”,”delight_ranges”:[],”image_ranges”:[],”inline_style_ranges”:[],”aggregated_ranges”:[],”ranges”:[],”color_ranges”:[]},”id”:”UzpfSTEwMDA2NjY3NTQzMTgyMzpWSzo5MTg1NTczMjQyODEwMzg=

📲Interceptări în dosarul privind schema de facilitare a eliberării actelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei

– Можно решить, но тут разговор идет от сотки (100.000 lei) и выше. Посмотрим, сейчас я еще до конца до этого и…
– Да, я понял тебя. Давай мы без вот этого, без заморочек.
– Хорошо!
– Скажи мне, сколько нужно, и…
– Да, тогда я завтра поеду туда, отдам им.

***

– Кто придёт?
– Смотрите, эти, да?
– Да.
– Документы. Там всё, да? Есть. И деньги сейчас, да?
– Ну да!
– Так, смотрите: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать (13 bancnote).
– Мх.
– Тысяча триста (1300 euro).
– Да.
– Посчитайте вы.
– Всё в порядке.
– Спасибо. А вообще когда будут готовы?
– Так, я постараюсь завтра.
– Завтра?
– До обеда всё приготовить, всё сделать, чтобы вы пришли где-то в час-два и получили номера.
– А, всё уже, да?
– Да!

⚡Percheziții CNA și PA: Peste 20 de cazuri de mită la înmatricularea ilegală a vehiculelor cu numere neutre. Un angajat al Postului Vamal Hîrbovăț și un angajat al ASP au fost reținuți pentru 72 ore

Pentru a trece cu vederea neconcordanțele legale și a urgenta procedurile, funcționarii vizați ar fi pretins și primit mită între 1 000 și 5 000 de euro pentru fiecare autoturism. Datele preliminare arată că, prin acest mecanism infracțional, au fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. De asemenea, prin evitarea achitării drepturilor de import și a accizelor, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/perchezitii-cna-si-pa-peste-20-de-cazuri-de-mita-la-inmatricularea-ilegala






Source

⚖️Un fost președinte și un fost vicepreședinte al Consiliului Raional Criuleni, cercetați de CNA și PA, au fost condamnați la 9, respectiv 8 ani de închisoare

Potrivit probelor administrate de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu Procuratura Anticorupție (PA), în anul 2014, președintele Consiliului Raional Criuleni ar fi extorcat suma de aproximativ 50 000 de euro de la managerul a două proiecte finanțate din fonduri europene, al căror beneficiar era Consiliul Raional Criuleni. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-fost-presedinte-si-un-fost-vicepresedinte-al-consiliului-raional-criuleni



Source