⚡Administratorul unei companii din Chișinău, reținut de CNA și PA într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei
Potrivit materialelor cauzei, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa 7 milioane de lei. Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acont pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste 2 milioane de lei. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/administratorul-unei-companii-din-chisinau-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar
#spălare_de_bani #money_laundering #escrocherie #fraud
Source