RSS FEEDS

Category: CNA

  • Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: sunt vizați mai mulți deținuți, precum și foști deținuți eliberați în urma modificării Legii amnistiei Acțiunile a loc în cadrul unei cauze penale ce vizează…

    Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: sunt vizați mai mulți deținuți, precum și foști deținuți eliberați în urma modificării Legii amnistiei Acțiunile a loc în cadrul unei cauze penale ce vizează…


    ⚡Zeci de percheziții în dosarul amnistiei: sunt vizați mai mulți deținuți, precum și foști deținuți eliberați în urma modificării Legii amnistiei

    Acțiunile a loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei, acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/zeci-de-perchezitii-dosarul-amnistiei-sunt-vizati-mai-multi-detinuti-precum-si

    #corupere_pasivă #passive_corruption
    #corupere_activă #active_corruption



    Source

  • AUDIO//Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro – Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi î…



    Ai enervat-o toat\u0103 ziua\u2026 \u0219i acum te g\u00e2nde\u0219ti la m\u00e2ncare \ud83d\ude05\ud83c\udf55\ud83c\udf54 #Via\u021baDeCuplu #Foame”,”ranges”:[{“offset”:60,”length”:13,”entity”:{“__typename”:”Hashtag”,”__isEntity”:”Hashtag”,”mobileUrl”:”https:\/\/m.facebook.com\/hashtag\/via\u0025C8\u00259Badecuplu”,”url”:”https:\/\/www.facebook.com\/hashtag\/via\u0025C8\u00259Badecuplu”,”id”:”876935545701673″,”name”:”#via\u021badecuplu”,”__isNode”:”Hashtag

    📲AUDIO//Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro

    – Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?
    – Da! Marfa?… Vând tot în cash… Vând la Frankfurt la aceștia… Mai am vreo 3-4… La ăștia micro, problema nu-i să vinzi, problema îi să ajungi la prețul care îți trebuie ție!
    – Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro. Faci 1000, îi 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună!
    – Îi 200 de euro, undeva 160-170 de euro rămâne la telefon!

    #contrabandă #smuggling #spălare_de_bani #money_laundering




    Source

  • Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro Potrivit materialelor acumulate în cadrul …

    Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro Potrivit materialelor acumulate în cadrul …


    ⚡Opt persoane, reținute de CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite obținute din schemă depășesc 1 milion de euro

    Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora. ⏩
    https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/opt-persoane-retinute-de-cna-si-procurori-intr-un-dosar-de-contrabanda-si

    #contrabandă #smuggling #spălare_de_bani #money_laundering




    Source

  • Sinteza CNA: Dosare de corupție sistemică la Căușeni, Șoldănești și Rezina și sechestre de circa 20 de milioane de lei aplicate de ARBI În perioada de raport, ofițerii CNA au efectuat percheziții în …

    Sinteza CNA: Dosare de corupție sistemică la Căușeni, Șoldănești și Rezina și sechestre de circa 20 de milioane de lei aplicate de ARBI În perioada de raport, ofițerii CNA au efectuat percheziții în …


    ⚡Sinteza CNA: Dosare de corupție sistemică la Căușeni, Șoldănești și Rezina și sechestre de circa 20 de milioane de lei aplicate de ARBI

    În perioada de raport, ofițerii CNA au efectuat percheziții în dosare de corupție sistemică, pornite pe fapte de corupere pasivă, activă și trafic de influență în localitățile Căușeni, Șoldănești și Rezina. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/sinteza-cna-dosare-de-coruptie-sistemica-la-causeni-soldanesti-si-rezina-si

    #sinteza_CNA #NAC_synthesis
    #recuperarea_bunurilor_infracționale #criminal_asset_recovery
    #CNA_ARBI #NAC_CARA
    ————————————–
    ℹ️Pentru a fi la curent cu activitatea #Centrului_Național_Anticorupție, abonați-vă la:
    🔗 Instagram https://www.instagram.com/cna.md_/
    🔗 LinkedIn https://www.linkedin.com/in/centrul-na%C8%9Bional-anticorup%C8%9Bie-cna-nac-b2711b237/
    🔗 Twitter https://twitter.com/CAnticoruptie
    🔗 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBUUSLfelLr98ZnAlwOg3ng



    Source