⚡Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din străinătate. CNA și PA efectuează circa 20 de percheziții
Potrivit materialelor cauzei, mecanismul documentat de ofițerii anticorupție funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/schema-de-finantare-ilegala-partidelor-politice-prin-criptomonede-din
#finanțare_ilegală_a_partidelor #illegal_financing_of_political_parties #spălare_de_bani #money_laundering
Source