⚡Sinteza CNA: Fostul șef al BEM, reținut într-un nou dosar de spălare de bani și condamnat în dosarul creditelor nerambursate; 849 de bunuri de peste 42,2 milioane de lei au fost indisponibilizate
În perioada de raportare, ofițerii CNA, în comun cu procurorii PA, au reținut un fost președinte al Băncii de Economii într-o nouă cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Bănuitul ar fi pretins și primit mită pentru a facilita acordarea unor credite, transferând ulterior banii rezultați peste hotare pentru a le ascunde proveniența ilicită. Concomitent, acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor nerambursate pornit în 2013. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/sinteza-cna-fostul-sef-al-bem-retinut-intr-un-nou-dosar-de-spalare-de-bani-si
#sinteza_CNA #NAC_synthesis
#recuperarea_bunurilor_infracționale #criminal_asset_recovery
#CNA_ARBI #NAC_CARA #BEM
————————————–
ℹ️Pentru a fi la curent cu activitatea #Centrului_Național_Anticorupție, abonați-vă la:
🔗 Instagram https://www.instagram.com/cna.md_/
🔗LinkedIn https://www.linkedin.com/in/centrul-na%C8%9Bional-anticorup%C8%9Bie-cna-nac-b2711b237/
🔗 Twitter https://twitter.com/CAnticoruptie
🔗YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBUUSLfelLr98ZnAlwOg3ng
Source