⚡Un fost președinte al BEM, reținut de CNA și PA într-un dosar de spălare de bani
Potrivit probelor administrate, în perioada exercitării funcției, bănuitul ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite, iar ulterior ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională prin transferarea acestora peste hotare. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-fost-presedinte-al-bem-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar-de-spalare-de-bani
#BEM #spălare_de_bani #money_laundering
Source