Category: CNA

🛡CNA: Investigațiile financiare paralele vor fi desfășurate după un mecanism comun la nivel național

Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Vamal (SV) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Noul Regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/cna-investigatiile-financiare-paralele-vor-fi-desfasurate-dupa-un-mecanism

#CNA #NAC
#CNA_ARBI #NAC_CARA #PG #MAI #SV #SFS
#investigațiile_financiare_paralele
#parallel_financial_investigations



Source

⚡30 000 de euro pentru influențarea unor funcționari ai penitenciarului să elibereze o persoană condamnată. Un bărbat a fost reținut de CNA și PA

Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi susținut că poate determina funcționarii unui penitenciar, în vederea exercitării funcțiilor lor de serviciu, să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave. O tranșă din suma pretinsă i-a fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/30-000-de-euro-pentru-influentarea-unor-functionari-ai-penitenciarului-sa

#trafic_de_influență #influence_peddling



Source

⚡️Sinteza CNA: Șef de direcție din cadrul AIPA, plasat în arest preventiv, un bărbat, reținut pentru transferul a 60 000 de dolari destinați coruperii unor funcționari; sechestre aplicate pe bunuri în valoare de 17,8 milioane de lei

CNA prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă pe linia combaterii și prevenirii corupției, precum și pe cea a recuperării bunurilor infracționale. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/sinteza-cna-sef-de-directie-din-cadrul-aipa-plasat-arest-preventiv-un-barbat

#sinteza_CNA #NAC_synthesis
#recuperarea_bunurilor_infracționale #criminal_asset_recovery
#CNA_ARBI #NAC_CARA
————————————–
ℹ Pentru a fi la curent cu activitatea #Centrului_Național_Anticorupție, abonați-vă la:
🔗 Instagram https://www.instagram.com/cna.md_/
🔗LinkedIn https://www.linkedin.com/in/centrul-na%C8%9Bional-anticorup%C8%9Bie-cna-nac-b2711b237/
🔗Twitter https://twitter.com/CAnticoruptie
🔗 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBUUSLfelLr98ZnAlwOg3ng



Source

🛡️CNA a desfășurat instruiri anticorupție pentru angajații Agenției de Investiții și ai sistemului penitenciar

Ofițerii CNA au desfășurat sesiuni de instruire pentru angajații Agenției de Investiții din Moldova și ai sistemului penitenciar. În cadrul acestora, au fost abordate subiecte esențiale privind respectarea standardelor de integritate, prevenirea comportamentelor ilicite, identificarea și gestionarea riscurilor de corupție, precum și aplicarea normelor etice în exercitarea atribuțiilor zilnice de serviciu. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/cna-desfasurat-instruiri-anticoruptie-pentru-angajatii-agentiei-de-investitii

#Instruiri_anticorupție #prevenirea_corupției #integritate #campanie_de_informare_și_sensibilizare







Source

Un bărbat a fost reținut de CNA și PA într-un dosar de corupere activă. Ar fi facilitat transferul a 60 000 de dolari prin portofele electronice

Potrivit materialelor cauzei, acesta este bănuit că ar fi facilitat, prin intermediul unor portofele electronice, transferul a 60 000 de dolari — bani care făceau parte dintr-o sumă totală de 120 000 de dolari destinată coruperii unor persoane publice. Mijloacele financiare ar fi fost oferite pentru ca acestea să nu documenteze anumite activități infracționale. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-barbat-fost-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar-de-corupere-activa-ar-fi

#corupere_activă #active_corruption



Source

⚡Un bărbat, reținut în flagrant de CNA și PA la Cimișlia. Ar fi pretins 1 500 de euro pentru a mușamaliza un caz de conducere în stare de ebrietate

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), au reținut în flagrant un bărbat, bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 1 500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-barbat-retinut-flagrant-de-cna-si-pa-la-cimislia-ar-fi-pretins-1-500-de-euro

#trafic_de_influență #influence_peddling #flagrant





Source

⚡Un șef de Direcție din cadrul AIPA, reținut de CNA și PA într-un dosar de trafic de influență

Potrivit datelor preliminare, șeful de Direcție ar fi pretins și primit de la reprezentantul unui agent economic mijloace bănești în sumă totală de 130.000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei din cadrul AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agentul economic. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-sef-de-directie-din-cadrul-aipa-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar-de-trafic

#trafic_de_influență #influence_peddling #AIPA







Source

⚡Sinteza CNA: Fostul șef al BEM, reținut într-un nou dosar de spălare de bani și condamnat în dosarul creditelor nerambursate; 849 de bunuri de peste 42,2 milioane de lei au fost indisponibilizate

În perioada de raportare, ofițerii CNA, în comun cu procurorii PA, au reținut un fost președinte al Băncii de Economii într-o nouă cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Bănuitul ar fi pretins și primit mită pentru a facilita acordarea unor credite, transferând ulterior banii rezultați peste hotare pentru a le ascunde proveniența ilicită. Concomitent, acesta a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul creditelor nerambursate pornit în 2013. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/sinteza-cna-fostul-sef-al-bem-retinut-intr-un-nou-dosar-de-spalare-de-bani-si

#sinteza_CNA #NAC_synthesis
#recuperarea_bunurilor_infracționale #criminal_asset_recovery
#CNA_ARBI #NAC_CARA #BEM
————————————–
ℹ️Pentru a fi la curent cu activitatea #Centrului_Național_Anticorupție, abonați-vă la:
🔗 Instagram https://www.instagram.com/cna.md_/
🔗LinkedIn https://www.linkedin.com/in/centrul-na%C8%9Bional-anticorup%C8%9Bie-cna-nac-b2711b237/
🔗 Twitter https://twitter.com/CAnticoruptie
🔗YouTube https://www.youtube.com/channel/UCBUUSLfelLr98ZnAlwOg3ng



Source

⚖Foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM, cercetați de CNA și PA, au fost condamnați la 13, 8, 7 și 5 ani de închisoare

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe foștii membri ai Comitetului de Creditare al BC „Banca de Economii” SA pentru încălcarea regulilor de creditare și a politicilor de acordare a împrumuturilor — infracțiuni prevăzute de art. 239 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

Prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat fostului președinte al BC „Banca de Economii” SA pedeapsa cu închisoare pe o perioadă de 13 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/fosti-membri-ai-comitetului-de-creditare-al-bem-cercetati-de-cna-si-pa-au-fost

#condamnare #sentence #BEM



Source

⚡Un fost președinte al BEM, reținut de CNA și PA într-un dosar de spălare de bani

Potrivit probelor administrate, în perioada exercitării funcției, bănuitul ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite, iar ulterior ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională prin transferarea acestora peste hotare. ⏩ https://cna.md/ro/comunicate-de-presa/un-fost-presedinte-al-bem-retinut-de-cna-si-pa-intr-un-dosar-de-spalare-de-bani

#BEM #spălare_de_bani #money_laundering



Source